Aviso legal y condiciones generales - Política de privacidad - Política de cookies

Denuncias anónimas antiblanqueo

El pasado 4 de septiembre entró en vigor la última reforma que afecta a la Ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (a través del RDL 11/2018), la cual ha introducido algunas novedades y obligaciones en materia de control, que inciden...